На Вінниччині викрили п’ятьох чоловіків, яких підозрюють у легалізації коштів, отриманих від онлайн-шахрайств. За даними правоохоронців, молодики створили мережу приблизно з 300 дропів та за винагороду допомагали іншим злочинним групам проводити через банківські рахунки незаконно отримані гроші. Загальний обіг коштів на вилучених картках перевищив 127 мільйонів гривень. Повідомляє Вінниччина Онлайн з посиланням на поліцію Вінницької області.
Оперативники кіберполіції Вінниччини разом зі слідчими слідчого управління ГУНП області, за процесуального керівництва Вінницької обласної та окружної прокуратур, викрили п’ятьох місцевих жителів віком від 22 до 25 років.
За матеріалами слідства, протягом 2024–2025 років вони організували мережу людей, які за невелику винагороду передавали повний доступ до своїх банківських карток, рахунків або криптогаманців. Таких учасників схем називають дропами або грошовими мулами.
Через створену мережу, за версією правоохоронців, проводили кошти, отримані внаслідок різних видів онлайн-шахрайства. Йдеться, зокрема, про схеми з нібито недоставленими товарами після передоплати, фальшивими виплатами від держави чи міжнародних організацій, дзвінками від імені банків та фішинговими ресурсами.
Фігуранти отримували за свої послуги певний відсоток від суми, яку потрібно було легалізувати.
Згодом, як встановили слідчі, самі вінниччани почали брати участь у шахрайських схемах. Для цього вони використовували, зокрема, власні банківські рахунки. Попередньо встановлена сума збитків від їхньої діяльності становить майже 2 мільйони гривень.
Значну частину карток, які використовували дропи, блокували завдяки системам безпеки фінансових установ та роботі проєкту кіберполіції Antifraud. Він дає змогу виявляти й блокувати підозрілі фінансові операції в режимі реального часу.
Правоохоронці також встановили, що учасники схеми залучили окремих працівників банків. За даними слідства, вони допомагали обходити блокування або знімали встановлені обмеження з карток дропів.
У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також у їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили:
- десятки смартфонів та SIM-карток;
- 255 банківських карток;
- понад 2 мільйони гривень;
- 147 тисяч доларів;
- 22 тисячі євро;
- автомобілі преміумкласу.
Загальний обіг коштів на вилучених у фігурантів банківських картках, за даними слідства, перевищує 127 мільйонів гривень.
П’ятьом чоловікам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у вчиненні шахрайства, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 8 років позбавлення волі.
Одного з підозрюваних, 25-річного чоловіка, суд узяв під варту. Чотирьом його ймовірним спільникам, які перебувають за кордоном, підозри вручили заочно. Наразі правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.
Також слідчі перевіряють можливі зв’язки підозрюваних із шахрайськими кол-центрами.
Читайте також:
За вихідні патрульні склали 15 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння
