Детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області завершили досудове розслідування у справі про умисне ухилення від сплати податків службовими особами ювелірного підприємства. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.
Слідством встановлено, що упродовж 2023–2024 років фактичні доходи підприємства значно перевищили граничний ліміт, дозволений для платників спрощеної системи оподаткування. Відповідно до законодавства, у такому випадку суб’єкт господарювання зобов’язаний перейти на загальну систему.
Втім, керівництво компанії проігнорувало цю вимогу та продовжувало працювати за спрощеною системою, що призвело до ненадходження до бюджету понад 11 млн грн податків.
У межах досудового розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) завдані збитки були повністю компенсовані.
Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням збитків.
Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ у Вінницькій області, процесуальне керівництво — Вінницька обласна прокуратура.
